Перейти к основному контенту
Война санкций ,  
0 

В США россиянина-миллионера обвинили в отмывании $530 млн

Генпрокуратура США обвинила россиянина Юрия Гугнина в отмывании $530 млн
США считают Гугнина виновным в отмывании более полумиллиарда долларов за полтора года, поступивших в том числе от клиентов из России. До задержания он читал в интернете статью с заголовком «Ведется ли против меня расследование?»
Юрий Гугнин
Юрий Гугнин (Фото: Evita)

Генпрокуратура США предъявила обвинения проживающему в Нью-Йорке российскому гражданину Юрию Гугнину, владельцу криптовалютной компании Evita. Об этом сообщает американский Минюст.

Россиянин арестован и предстал перед судом в Нью-Йорке. Ведомство отмечает, что он известен также как Юрий Машуков и Джордж Гугнин. Подозреваемому 38 лет.

По версии следствия, с июня 2023 по январь 2025 года примерно $530 млн, поступивших из-за границы, были проведены с помощью Evita через американские банки и криптовалютные биржи с сокрытием источника и цели транзакций. В ФБР считают, что криптовалютная компания служила прикрытием «для отмывания сотен миллионов долларов российских компаний, попавших под санкции, и получения технологий, попадающих под экспортный контроль, для российского правительства».

Минюст США утверждает, что подозреваемый лгал банкам и биржам об отсутствии связей с российскими компаниями, хотя на самом деле «многие клиенты Гугнина находились в России и он содействовал переводу средств, хранящихся в подсанкционных российских банках, включая Сбербанк, Совкомбанк, Банк ВТБ и Тинькофф Банк». Россиянина подозревают в помощи проведения платежей зарубежных клиентов для закупок электроники, попадающей под экспортные ограничения, а также в искажении документов с помощью «закрашивания» имен и адресов российских клиентов.

Bloomberg увидел ослабление санкционных опасений из-за связей с Москвой
Политика
Фото:Виталий Тимкив / РИА Новости

«Предполагается, что Гугнин приехал в Соединенные Штаты и организовал отмывание денег под видом криптовалютного стартапа, который затем использовал для уклонения от санкций, экспортного контроля и обмана финансовых учреждений США», — заявил прокурор Восточного округа Нью-Йорка Джозеф Ночелла-младший.

Подозреваемый был в курсе своей незаконной деятельности, настаивает Минюст США на основании истории поисковых запросов Гугнина. К примеру, тот делал в интернете запросы: «как узнать, ведется ли против вас расследование»; «evita investments inc. поиск сведений о судимости», «Юрий Гугнин сведения о судимости»; «штрафы за отмывание денег в США»; «штрафы за нарушение санкций в ЕС, предметы роскоши». Среди посещаемых им были страницы с заголовками «Ведется ли против меня расследование?», «Признаки ведущегося против меня расследования», «Наилучшие способы узнать, ведется ли против вас расследование и что может сделать тот, кто подозревает, что может находиться под следствием».

Всего против бизнесмена выдвинуто 22 обвинения. В случае признания виновным ему грозит предельное наказание в виде 30 лет лишения свободы по каждому пункту обвинения в банковском мошенничестве и 20 лет по каждому пункту обвинения в мошенничестве с использованием электронных средств связи, в нарушении международных чрезвычайных экономических полномочий (IEEPA), в отмывании денег и связанном с этим сговоре, а также десять лет тюрьмы за непредоставление отчетности и невыполнение требований по борьбе с отмыванием денег. Еще пять лет заключения Гугнину грозит за сговор с целью мошенничества в отношении Соединенных Штатов и осуществление нелицензированной деятельности по переводу денег.

ЕС рассмотрит включение России в свой серый список по отмыванию денег
Политика
Виды Москвы

На сайте Evita говорится, что компания предоставляет полный пакет услуг по осуществлению трансграничных платежей: открытие долларовых счетов в американских банках, обмен иностранных валют, конвертация стейблкоинов в фиатные деньги и обратно.

Осенью 2024 года Гугнин стал героем материала The Wall Street Journal: издание назвало его «миллионером и основателем финтех-стартапа». Бизнесмен, в частности, рассказал, что арендует трехкомнатную квартиру на Манхэттене за $19 тыс. в месяц.

Авторы
Теги
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 21 июня
EUR ЦБ: 90,14 (+0,3)
Инвестиции, 20 июн, 18:52
Курс доллара на 21 июня
USD ЦБ: 78,5 (+0,02)
Инвестиции, 20 июн, 18:52
ТАСС узнал о новом деле против экс-замглавы Минобороны Иванова Общество, 15:43
Российских кикбоксеров отстранили от ЧЕ в Молдавии за день до старта Спорт, 15:37
В Москве провели технический запуск четырех станций Троицкой линии метро Общество, 15:31
Шесть ключевых особенностей квартала FØRST на Симоновской набережной РБК и FORMA, 15:24
Зеленский заявил о сложном выборе для Киева из-за переговоров в Стамбуле Политика, 15:24
CNN узнала, почему Иран сократил число запускаемых по Израилю ракет Политика, 15:09
Статус страны — гостя ПМЭФ в 2026 году получит Саудовская Аравия Политика, 15:07
Как располагать к себе людей
Интенсив о харизме
Узнать больше
«Торпедо» не снимется с чемпионата РПЛ, несмотря на арест владельца клуба Спорт, 14:57
На ПМЭФ подписали соглашений на сумму ₽6,3 трлн Бизнес, 14:55
«Надо себе давать надышаться». Бизнес — о возвращении западных компаний Экономика, 14:53
Иранский ученый-ядерщик погиб при ударе Израиля вместе с женой Политика, 14:41
Соболенко проиграла 164-й ракетке мира в полуфинале турнира в Берлине Спорт, 14:32
Генерала ВСУ Наева уволили с поста командира тактической группы «Угледар» Политика, 14:31
Как инфляция «съедает» сбережения и как их спасти РБК и ПСБ, 14:30